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2019年7月11日
浏览: 发布日期:2019-08-30

  2017年4月,小覃下载了一个叫“叮咚钱包”的互联网金融平台APP,平时就有理财习惯的小覃随后尝试着在该平台上投资。

  一开始她每次都只投一万元,投资了几笔后确实有获利,其中有一款叫作“智投”的产品,时间分为1个月、3个月、6个月、12个月不等,即使是最低的年化收益率,都承诺在8%以上。而小覃选择的是6个月的产品,年利率12%。

  小覃:每当投资的产品到期后,对方能按照约定准时返还本金利息。随后,她便开始大规模投入资金, 两年下来陆续投入了40万元。

  今年6月下旬,小覃准备提现时,却发现该APP上显示说投资无法提现,而按照叮咚钱包显示的数额,小覃未取出的本金加收益总计为426532.05元。

  感到事情不妙的小覃立马拨打了客服电话询问情况,但客服电话一直无人接听。更让小覃感到恐慌的是,叮咚钱包的注册地据说也人去楼空了。

  通过企查查搜索发现,叮咚钱包的主要股东为厦门富银投资集团有限公司旗下的富银金融信息服务(北京)有限公司,法人代表为陈潇,注册资本为1亿元。

  从2018年6月开始,该公司出现频繁的股权转让和法人变更现象。2019年7月11日,因通过登记的住所或者经营场所无法联系,该公司被工商部门列为经营异常名录。

  据思明警方通报,今年7月1日,厦门思明公安对“叮咚钱包”理财平台涉嫌非法吸收公众存款一案依法立案侦查,先后查获纪某、陈某新、姚某和陈某等4名平台实际控制人。目前,纪某、陈某新、陈某等3人已被思明警方依法采取刑事强制措施,姚某因涉嫌其他犯罪,被杭州警方控制。

  “叮咚钱包”平台通过设计虚假理财产品,以8%至12%的利息为诱饵,吸引不特定投资人投资,涉嫌非法吸收公众存款等犯罪,严重扰乱国家金融秩序,损害广大投资人合法权益。

  在专案组的全力侦办和追赃挽损下,思明警方已依法冻结涉案资金5500余万元,冻结2家公司共6.1亿股股票,查封涉案房产5套、车位1个。同时,警方已聘请专业技术公司和第三方会计师事务所,对“叮咚钱包”平台后台数据及相关交易明细进行审计。

  2将报案材料邮寄至厦门市公安局思明分局经侦大队“叮咚钱包”平合专案组,并注明“叮咚钱包报案材料” (邮寄地址:厦门市思明区思明东路105号);

  3拨打专案电话进行报案登记。为最大限度保护人民群众的合法权益,公安机关将继续加大案件侦办力度,加快追赃挽损,尽最大努力减少投资人的损失。

  我是中国社科院拉美所副研究员谭道明,关于亚马孙雨林大火和巴西政治,问我吧!

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